Зразок протоколу загальних зборів ТОВ про зміну складу засновників

УВАГА! Складаємо протоколи, а також сценарії загальних зборів. Що входить в послугу, читайте нижче.

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

ПРОТОКОЛ № _____

загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________»

м. ______________ «__» ___________ 2020 рік

Присутні:

- Учасник 1 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- Учасник 2 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- Учасник 3 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

На зборах присутні учасники, яким належать частки в сумі 100 % статутного капіталу. Відповідно до п. ______ Статуту Загальні збори учасників Товариства є повноважними.

Присутність учасників підтверджується протоколом реєстрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

2. Про вибуття зі складу Товариства учасників.

3. Про продаж часток в Товаристві.

4. Про затвердження перерозподілу часток у статутному капіталі Товариства.

5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.

По першому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Учасник 1, секретарем – Учасник 2.

Голосували: одноголосно.

По другому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити вибуття Учасник 3 зі складу учасників Товариства у зв’язку з відчуженням часток у статутному капіталі Товариства.

Голосували: одноголосно.

По третьому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду та затвердити продаж частки Учасника 3 в статутному капіталі Товариства у розмірі 10 часток вартістю 1000 (тисячу) гривень на користь Учасника 2.

Голосували: одноголосно.

По четвертому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином:

Учасниками Товариства є:

Учасник 1, якому належить 40% статутного капіталу Товариства, що становить 40 часток, номінальною вартістю 4000 (чотири тисячі) грн.;

Учасник 2, якому належить 60% статутного капіталу Товариства, що становить 60 часток, номінальною вартістю 6000 (шість тисяч) грн.;

Голосували: одноголосно.

По п’ятому питанню:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту в запропонованій редакції.

Голосували: одноголосно.

Голова зборів _________________ Учасник 1

Секретар зборів _________________ Учасник 2

_________________ Учасник 3

Як правильно організувати та провести збори?

Наші послуги:

- Розробка сценарію проведення зборів, підготовка необхідних документів, роз'яснення ролі кожного, хто відповідає за проведення зборів (головуючого, секретаря, реєстратора, членів дирекції, лічильної та ревізійної комісії тощо);

- Підготовка списку осіб, які мають право на участь у зборах;

- Розробка проекту повідомлення про проведення зборів;

- Розробка проекту бюлетенів для голосування;

- Відправлення повідомлень про проведення зборів у належний спосіб;

- Виїзд наших юристів на місце проведення зборів для належного супроводження проведення зборів та вирішення питань, які виникають під час реєстрації учасників та проведенні зборів;

- Перевірка повноважень і реєстрація осіб, які беруть участь в зборах;

- Визначення кворуму зборів;

- Роз'яснення чинного законодавства учасникам під час проведення зборів;

- Підрахунок голосів з питань порядку денного Зборів згідно з наданими бюлетенями і складання протоколу про підсумки голосування;

- Допомога у складанні протоколів про підсумки голосування;

- Допомога в оформленні довіреностей на уповноважених представників осіб, які мають право на участь у Зборах;

- Надання консультативної допомоги при підготовці сценарію до загальних зборів;

- Допомога секретарю та/або головуючому на загальних зборах;

- Підготовка проекту протоколу загальних зборів та звіту про підсумки голосування;

- Повідомлення учасників про підсумки проведених зборів та прийнятих рішень.

- Проведення зборів шляхом опитування.

Наші перемоги в судах по корпоративних справах: