Все юридические лица обязаны раскрыть информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере, выгодоприобретателе).
Кто является конечным бенефициарным владельцем (контроллером)?
Раскрыть информацию нужно о физическом лице, которое:
· прямо или косвенно владеет 25 или более процентами доли уставного капитала или прав голоса в юридическом лице;
· владеет или пользуется значительной долей активов;
· оказывает решающее влияние на результаты голосования и формирования состава руководства;
· имеет право решающего влияния на совершение сделок, которые определяют условия хозяйственной деятельности.
Какая ответственность за нарушение обязанности раскрыть информацию о конечном бенефициарном собственнике?
В случае нераскрытия информации о выгодоприобретателе юр.лица, на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, будет наложен штраф от 5100 до 8500 грн.
Кому не нужно подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике?
Освобождаются от обязанности подавать информацию о конечном выгодоприобретателе политические партии, творческие союзы и их территориальные ячейки, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, государственные органы, органы местного самоуправления и их ассоциации.
Если учредителями (участниками) юридического лица являются исключительно физические лица (которые и являются выгодоприобретателями), информацию о конечном бенефициарном владельце раскрывать не нужно.
Какие документы необходимо заполнить для раскрытия информации о конечном выгодоприобретателе?
К регистрационной службе по месту нахождения юридического лица необходимо подать заполненную регистрационную карточку формы 4.
Каким способом можно раскрыть сведения о выгодоприобретателе?
Предоставить необходимую информацию государственным регистраторам можно следующими способами:
· направить почтовым отправлением с описью вложения (однако в данном случае подписи руководителя на регистрационной карточке придется нотариально заверять);
· подать сведения в регистрационную службу лично руководителю (и, как показывает практика, выстоять многочисленные очереди);
· обратиться к нашей адвокатской компании.
Наша адвокатская компания в сжатые сроки поможет вашему предприятию подать государственным регистраторам необходимую информацию о конечных выгодоприобретателях.
Для предоставления услуги по раскрытию информации о конечных выгодоприобретателях нам необходима следующая информация:
· наименование и идентификационный код вашей компании;
· информация о юридическом лице-учредителе:
- наименование и идентификационный код юридического лица;
- паспортные данные учредителей (копию паспорта иностранца с нотариально заверенным переводом);
- информацию о месте жительства учредителей;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика учредителей (при наличии);
- если учредителем материнской компании является другое юридическое лицо (или лица), такие сведения нужны пока не раскроются владельцы - физические лица.
Стоимость услуги: по договоренности.
Срок предоставления услуги: 2-5 рабочих дней.
Читайте также: