Doriți să vă protejați de posibile consecințe negative atunci când încheiați contracte cu noi contractanți? Nu știți cum să verificați afacerea unui partener sau cum să verificați fiabilitatea companiei și să identificați toate capcanele din activitățile sale de afaceri? Încredințați această lucrare profesioniștilor.

Verificarea completă a contrapartidei de către specialiștii cabinetului nostru de avocatură vă va permite să reduceți riscurile cu privire la îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către cealaltă parte și să protejați afacerea împotriva inspecțiilor neprogramate de către autoritățile fiscale.

Cum lucram?

Colecția informației despre viitoarea parte contractantă a dumneavoastrei începe cu o cerere a pachetului de documente de înregistrare. Această etapă este necesară atât pentru confirmarea încrederii partenerului, cât și pentru protecția împotriva acuzațiilor inspectoratului fiscal în absența diligenței cuvenite în desfășurarea activităților comerciale.

Deci, înainte de a verifica partea contractantă, avocații noștri vor solicita pentru examinare următoarele documente:

- Documente constitutive.

- Documente care confirmă autoritatea semnatarului care acționează în numele părții contractante (copie a procurii).

- Se specifică numărul codului de identificare al companiei și adresa reală.

Aceste documente sunt destul de suficiente pentru a verifica compania de pe site-urile oficiale ale structurilor de stat din Ucraina pentru a găsi semne ale unei companii de o zi sau amplasarea acesteia la adresa înregistrării „în masă” a entităților comerciale.

Următorul pas în colectarea informațiilor despre viitorul partener al dumneavoastră este să obțineți informații despre partea contractantă din surse publice de guvernare și autoguvernare locale.

În această etapă, specialiștii noștri vă vor oferi informații sistematice cu privire la:

- Proprietarii reali ai companiei (Registrul persoanelor juridice și persoanelor fizice - antreprenorilor).

- Prezența arieratelor fiscale (Baza de date privind inspecția fiscală).

- Începerea procedurii de faliment împotriva parte tale contractante sau disponibilitatea litigiilor (Registrul unificat al deciziilor judiciare).

Verificarea partei contranctante «la cheie”.

O verificare profesională completă a partei contractante este o parte integrantă a introducerii activității economice în Ucraina. Există însă cazuri în care nu există suficiente informații uscate despre partener obținute din surse oficiale. Și pentru a lua o decizie corectă și echilibrată cu privire la posibilitatea cooperării de afaceri, trebuie să aveți în mâini un portret real al întreprinderii cu care este planificată semnarea contractului.

În acest caz, specialiștii noștri:

- merg la sediul companiei.

- studierea bazei materiale a întreprinderii;

- inspectează instalațiile de producție și depozitare;

- petrec întâlniri cu conducerea superioară a companiei;

- solicită documente suplimentare necesare pentru confirmarea dreptului de proprietate asupra obiectelor tranzacției propuse etc.

Astfel, experții noștri au toate cunoștințele și capacitățile necesare pentru a verifica contrapartida din Ucraina și pentru a vă oferi informații complete despre toate capcanele activităților sale de afaceri. Pe baza căreia poți lua o decizie corectă, protejează-te de partenerii fără scrupule și protejează-ți afacerea împotriva inspecțiilor neprogramate ale diverselor autorități de reglementare.

Aflați mai multe despre partenerul de afaceri!