Voulez-vous vous protéger contre d'éventuelles conséquences juridiques négatives lors de la conclusion de contrats avec de nouveaux contractants? Vous ne savez pas comment contrôler les affaires d'un partenaire ou comment vérifier la fiabilité de l'entreprise et identifier tous les pièges de ses activités? Confiez ce travail à des professionnels.

Une vérification complète de la contrepartie par les spécialistes de notre cabinet vous permettra de réduire les risques liés au non-respect des obligations contractuelles par l'autre partie et de protéger l'entreprise des inspections imprévues des autorités fiscales.

Comment travaillons-nous?

La collecte d'informations sur votre future contrepartie commence par une demande de paquet de documents d'enregistrement. Cette étape est nécessaire à la fois pour confirmer la confiance du partenaire et pour se protéger contre les accusations de l'inspection des impôts en l'absence de diligence raisonnable dans la conduite des activités commerciales.

Donc, avant de vérifier la contrepartie, nos avocats auront besoin des documents suivants pour examen:

- Documents constitutifs.

- Documents confirmant l'autorité du signataire agissant pour le compte de la contrepartie (copie de la procuration).

- Le numéro d'identification de l'entreprise et l'adresse réelle sont en cours de spécification.

- Ces documents suffisent amplement pour vérifier sur les sites Web officiels des structures de l'État ukrainien les signes d'une entreprise d'un jour ou son emplacement à l'adresse de l'enregistrement "en masse" des entités commerciales.

La prochaine étape dans la collecte d'informations sur votre futur partenaire consiste à obtenir des informations sur la contrepartie auprès des sources publiques du gouvernement et de l'autonomie locale.

À ce stade, nos spécialistes vous fourniront des informations systématiques sur:

- Les vrais propriétaires de l'entreprise (Registre des personnes morales et des particuliers - entrepreneurs).

- La présence d'arriérés d'impôts (base de données d'inspection fiscale).

- Ouverture d'une procédure de faillite contre votre contrepartie ou mise à disposition d'un litige (Registre unifié des décisions judiciaires).

Vérification des contreparties clé en main.

Un contrôle professionnel complet de la contrepartie fait partie intégrante de l'introduction de l'activité économique en Ukraine. Mais il y a des cas où il n'y a pas assez d'informations sèches sur le partenaire obtenues de sources officielles. Et pour pouvoir prendre une décision juste et équilibrée sur la possibilité d’une coopération entre entreprises, vous devez disposer d’un portrait réel de l’entreprise avec laquelle il est prévu de signer le contrat.

Dans ce cas, nos spécialistes:

- se rendre sur les lieux de l'entreprise;

- étudier la base matérielle de l'entreprise;

- inspecter les installations de production et de stockage;

- organiser des réunions avec la haute direction de l'entreprise;

- demander des documents supplémentaires nécessaires pour confirmer la propriété des objets de la transaction proposée, etc.

Nos experts disposent ainsi de toutes les connaissances et capacités nécessaires pour contrôler la contrepartie en Ukraine et vous fournissent des informations complètes sur tous les pièges de ses activités. Sur la base de laquelle vous pouvez prendre la bonne décision, protégez-vous contre des partenaires sans scrupules et protégez votre entreprise contre les inspections imprévues effectuées par diverses autorités de réglementation.

En savoir plus sur votre partenaire commercial!