Проверка контрагентов в Украине

Хотите обезопасить себя от негативных юридических последствий при заключении договоров с новыми контрагентами? Не знаете, как проверить бизнес партнера на надежность и выявить подводные камни в его хозяйственной деятельности? Доверьте эту работу профессионалам.

Комплексная проверка контрагента специалистами нашей Адвокатской компании позволит вам уменьшить риски ненадлежащего исполнения другой стороной договорных обязательств и защитить бизнес от внеплановых проверок со стороны налоговых органов.

Как мы работаем?

Сбор информации о вашем будущем контрагенте начинается с запроса пакета регистрационных документов. Этот шаг необходим как для подтверждения благонадежности партнера, так и для защиты от обвинений налоговой инспекции в отсутствии должной осмотрительности при ведении хозяйственной деятельности.

Итак, перед тем как проверить контрагента, наши юристы изучают следующие документы:

  • учредительные документы;
  • документы, подтверждающие полномочия подписанта, что выступает от имени контрагента (копия доверенности);
  • уточняется номер идентификационного кода предприятия и фактический адрес.

Этих документов достаточно для того, чтобы проверить фирму на официальных сайтах государственных структур на предмет признаков компании-однодневки или ее нахождения по адресу «массовой» регистрации субъектов хозяйственной деятельности.

Следующий шаг при сборе информации о вашем будущем партнере - получение данных о контрагенте из открытых источников органов власти и местного самоуправления.

На данном этапе наши специалисты предоставят вам систематизированную информацию, касающуюся:

- Реальные владельцев компании (Реестр юридических и физических лиц - предпринимателей);
- наличия задолженности по налогам (Базы данных налоговой инспекции);
- инициирование процедуры банкротства в отношении вашего контрагента или наличия у него судебных разбирательств (Единый реестр судебных решений).

 Проверка контрагента "под ключ"

Комплексная профессиональная проверка контрагента является неотъемлемой частью введения хозяйственной деятельности в Украине. Но бывают случаи, когда сухих информационных данных о партнере, полученных из официальных источников - недостаточно. А для того, чтобы принять правильное и взвешенное решение о возможности делового сотрудничества, нужно иметь на руках реальный портрет предприятия, с которым планируется подписание договора.

В таком случае наши специалисты:

- выезжают по месту нахождения фирмы;
- изучают материальную базу предприятия;
- осматривают производственные и складские помещения;
- проводят встречи с высшим руководством компании;
- изучают дополнительные документы, необходимые для подтверждения права собственности на объекты предполагаемой сделки и т. д.

Таким образом, наши специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и возможностями для того, чтобы проверить контрагента в Украине и предоставить вам исчерпывающую информацию обо всех подводных камнях его хозяйственной деятельности. На основании, которой вы сможете принять правильное решение, обезопасить себя от недобросовестных партнеров и защитить бизнес от внеплановых проверок со стороны различных контролирующих органов.

Проверь своего контрагента!