Проверка контрагента

Хотите обезопасить себя от возможных негативных юридических последствий при заключении договоров с новыми контрагентами? Не знаете, как проверить бизнес партнера или как проверить фирму на благонадежность и выявить все подводные камни в его хозяйственной деятельности? Доверьте эту работу профессионалам.

Комплексная проверка контрагента специалистами нашей Адвокатской компании позволит вам уменьшить риски относительно ненадлежащего выполнения другой стороной договорных обязательств и защитить бизнес от внеплановых проверок со стороны налоговых органов.

 

Как мы работаем?

Сбор информации о вашем будущем контрагенте начинается с запроса пакета регистрационных документов. Этот шаг необходим как для подтверждения благонадежности партнера, так и для защиты от обвинений налоговой инспекции в отсутствии должной осмотрительности при ведении хозяйственной деятельности.

Итак, перед тем как проверить контрагента, наши юристы истребуют для изучения следующие документы:

  • Учредительные документы.
  • Документы, подтверждающие полномочия подписанта, выступающего от лица контрагента (копия доверенности).
  • Уточняется номер идентификационного кода предприятия и фактический адрес.

Этих документов вполне достаточно, чтобы проверить фирму на официальных сайтах государственных структур Украины на предмет признаков компании-однодневки или ее нахождения по адресу «массовой» регистрации субъектов хозяйственной деятельности. 

Следующий шаг при сборе информации о вашем будущем партнере – получение данных о контрагенте из открытых источников органов власти и местного самоуправления.

На данном этапе наши специалисты предоставят вам систематизированную информацию, касающуюся:

  • Реальных собственников компании (Реестр юридических и физических лиц - предпринимателей).
  • Наличия задолженности по налогах (Базы данных налоговой инспекции).
  • Инициирования процедуры банкротства в отношении вашего контрагента или наличия у него судебных разбирательств (Единый реестр судебных решений).

 

Проверка контрагентов «под ключ».

Комплексная профессиональная проверка контрагента является неотъемлемой частью введения хозяйственной деятельности в Украине. Но бывают случаи, когда сухих информационных данных о партнере, полученных из официальных источников – недостаточно. А для того, чтобы принять правильное и взвешенное решение о возможности делового сотрудничества, нужно иметь на руках реальный портрет предприятия, с которым планируется подписание договора.

В таком случае наши специалисты:

  • выезжают по месту нахождения фирмы;
  • изучают материальную базу предприятия;
  • осматривают производственные и складские помещения;
  • проводят встречи с высшим руководством компании;
  • запрашивают дополнительные документы, необходимые для подтверждения права собственности на объекты предполагаемой сделки и т.д.

 

Таким образом, наши специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и возможностями для того, чтобы проверить контрагента в Украине и предоставить для вас исчерпывающую информацию обо всех подводных камнях его хозяйственной деятельности. На основании, которой вы сможете принять правильное решение, обезопасить себя от недобросовестных партнеров и защитить бизнес от внеплановых проверок со стороны различных контролирующих органов.

 

Узнай больше о своем бизнес-партнере!

 

 Читайте также статьи:

Составление договоров. Услуги юриста по договорам.

Мораторий на проверки бизнеса 2015

Как подать на развод в Украине. Какие документы нужны для развода