Раскрытие информации о конечных выгодоприобретателях

Все юридические лица обязаны раскрыть информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере, выгодоприобретателе).

Кто является конечным бенефициарным владельцем (контроллером)?

Раскрыть информацию нужно о физическом лице, которое:

·      прямо или косвенно владеет 25 или более процентами доли уставного капитала или прав голоса в юридическом лице;

·      владеет или пользуется значительной долей активов;

·      оказывает решающее влияние на результаты голосования и формирования состава руководства;

·      имеет право решающего влияния на совершение сделок, которые определяют условия хозяйственной деятельности.                                                      

Какая ответственность за нарушение обязанности раскрыть информацию о конечном бенефициарном собственнике?

В случае нераскрытия информации о выгодоприобретателе юр.лица, на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, будет наложен штраф от 5100 до 8500 грн. 

Кому не нужно подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике?

Освобождаются от обязанности подавать информацию о конечном выгодоприобретателе политические партии, творческие союзы и их территориальные ячейки, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, государственные органы, органы местного самоуправления и их ассоциации.

Если учредителями (участниками) юридического лица являются исключительно физические лица (которые и являются выгодоприобретателями), информацию о конечном бенефициарном владельце раскрывать не нужно. 

Какие документы необходимо заполнить для раскрытия информации о конечном выгодоприобретателе?

К регистрационной службе по месту нахождения юридического лица необходимо подать заполненную регистрационную карточку формы 4. 

Каким способом можно раскрыть сведения о выгодоприобретателе?

Предоставить необходимую информацию государственным регистраторам можно следующими способами:

·      направить почтовым отправлением с описью вложения (однако в данном случае подписи руководителя на регистрационной карточке придется нотариально заверять);

·      подать сведения в регистрационную службу лично руководителю (и, как показывает практика, выстоять многочисленные очереди);

·      обратиться к нашей адвокатской компании.


Наша адвокатская компания в сжатые сроки поможет вашему предприятию подать государственным регистраторам необходимую информацию о конечных выгодоприобретателях. 

Для предоставления услуги по раскрытию информации о конечных выгодоприобретателях нам необходима следующая информация:

·      наименование и идентификационный код вашей компании;

·      информация о юридическом лице-учредителе:

 - наименование и идентификационный код юридического лица;

 - паспортные данные учредителей (копию паспорта иностранца с нотариально заверенным переводом);

 - информацию о месте жительства учредителей;

 - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика учредителей (при наличии);

 - если учредителем материнской компании является другое юридическое лицо (или лица), такие сведения нужны пока не раскроются владельцы - физические лица. 

Стоимость услуги: по договоренности.

Срок предоставления услуги: 2-5 рабочих дней.  


Читайте также:

Регистрация предприятий и других юридических лиц

Идентификационный код для иностранцев в Украине